sábado , 30 novembro 2024
Início Cidades Professora aposentada é presa suspeita de movimentar milhões em fraudes
Cidades

Professora aposentada é presa suspeita de movimentar milhões em fraudes

27

Na manhã desta terça-feira (18/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de prisão e oito mandados de busca e apreensão contra dez pessoas de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e fraudes contra bancos públicos e privados. Fundada em Brazlândia, a associação é liderada por uma professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, que foi presa. A operação, denominada Rainha do Gado, foi realizada pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia, com o apoio de 80 policiais civis. 

Trata-se de uma organização criminosa de cunho familiar, que também conta com empregados dos bancos. Denúncias recebidas pela PCDF relataram que a líder do grupo e sua família estariam “levando uma vida fora do padrão da realidade salarial”. Com o marido desempregado, a professora possui cinco filhos e era responsável pelo sustenta da família. Foram cumpridos mandados de busca na casa de todos os investigados.

De acordo com as apurações, os bens da família incluem vários carros e imóveis na cidade de Brazlândia, além de uma fazenda na cidade de Esperantina/PI. Durante um ano de investigação, a 18ª DP apurou um esquema fraudulento de empréstimos em bancos, em nomes de terceiros, com a cobrança de porcentagem de participação sobre o valor obtido da instituição financeira. Suspeita-se que gerentes de uma fundação pública e de bancos privados estariam envolvidos no esquema, facilitando a obtenção dos empréstimos com a cobrança de juros abaixo do mercado, por meio da concessão de financiamentos imobiliários.

Investiga-se também o uso de documentação fraudulenta para conseguir os créditos, com o conhecimento dos gerentes envolvidos. O dinheiro ilícito obtido por meio do esquema fraudulento estaria possibilitando o padrão de vida do grupo criminoso, sendo usado, inclusive, para adquirir empresas.

Movimentações

Relatórios de inteligência financeira produzidos na operação constataram que o grupo, nos últimos cinco anos, movimentou a quantia de R$32.789.750,00 em transações atípicas, apesar da renda mensal declarada da líder do grupo ser de R$ 9.433,34. A maior parte das movimentações, tanto a crédito como a débito, foram transferências entre servidores da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços gerais.

Notícias relacionadas

Cidades

Saúde, educação e segurança do DF ficam ameaçadas com corte de gastos

Um ano e três meses após uma árdua luta de políticos e...

Cidades

Decisão para demolição do Condomínio RK é alvo de críticas na CLDF

Fachada do Condomínio RK, em Sobradinho Durante sessão na Câmara Legislativa do Distrito...

Cidades

Justiça determina demolição de Condomínio RK por parcelamento ilegal do solo

A sentença diz respeito a uma ação civil pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal...

Cidades

Barragem do Descoberto atinge capacidade máxima

O reservatório do Descoberto atingiu, neste domingo (24/11), a capacidade máxima de armazenamento...