BA: Polícia Federal mira quadrilha especializada em fraude bancária que movimentou R$ 4,67 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa acusada de fraudar a Caixa Econômica Federal.

O grupo é suspeito de abrir contas e adquirir créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o conhecimento das vítimas, causando prejuízos significativos à instituição financeira.

Até o momento, as investigações apontam um prejuízo superior a R$ 567 mil à Caixa Econômica Federal, valor que pode aumentar com a análise das medidas cautelares em andamento.

A operação ocorre nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, abrangendo as cidades de Salvador e Jequié, e envolve 21 policiais federais. Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, com um limite individual de R$ 300 mil, utilizando o sistema SISBAJU.

De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF, entre 2020 e 2024, a associação criminosa movimentou cerca de R$ 4,67 milhões em operações bancárias suspeitas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa, e associação criminosa, que prevê pena de reclusão de cinco a dez anos e multa.